保密法_保密法相关文章_保密法是什么意思

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比特小编 7322 2023-11-08

精选BitMEX联创SamuelReed承认违反银行保密法，同意支付1000万美元罚款

11月7日消息，加密货币交易平台BitMEX的联合创始人Samuel Reed今日承认因未能在BitMEX上建立、实施和维护反洗钱（AML）程序而违反《银行保密法》（BSA）。他同意根据认罪协议支付1000万美元的刑事罚款，该罚款代表了从犯罪中获得的经济利益。 BitMEX的另外两位创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo已在2022年2月就同一罪名认罪。

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比特小编 9376 2024-02-14

美联邦法院指控DigitexFutures创始人违反银行保密法

据报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所Digitex Futures创始人Adam Colin Todd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。 2月12日，美国佛罗里达州南区检察官办公室公布了对Todd的指控。迈阿密联邦调查局调查了这起案件，美国助理检察官Trevor Jones担任检察官。根据检察官办公室的说法，Todd在2018年1月至2022年4月期间经营了一个未注册的期货平台，并故意“未能建立、实施和维护适当的反洗钱计划，包括适

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比特小编 3858 2024-05-08

Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法

据报道，Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认罪。在5月7日的一份声明中，美国佛罗里达州南区检察官办公室表示，Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。当局于二月份起诉了这位前首席执行官。根据起诉书，Todd在2018年至2022年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台，未能实施和维护AML和了解你的客户(KYC)计划。

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