DeFianceCapital创始人：某虚假项目以10亿美元估值融资成功，VC尽职调查标准明显下降
据报道，DeFiance Capital创始人兼CEO Arthur Cheong在社交媒体发文表示，近几个月来VC的尽职调查标准明显下降。个充斥着许多可疑人物和历史可疑的创始人的项目，竟然以10亿估值融资成功。这种情况若不改变，将继续吸引投机者进入这个领域。
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精选Voyager向3AC贷款6.54亿美元期间双方只进行过一次尽职调查
据报道，周二提交的法庭文件显示，就在申请破产几周前，加密对冲基金三箭资本（3AC）向借贷机构Voyager Digital发送了一份一页的净资产价值（NAV）声明。Voyager称向3AC贷款6.54亿美元，占其贷款组合的近58%，期间双方只进行了一次尽职调查。 这份日期为2022年5月13日的文件显示，三箭资本的资产净值略低于24亿美元。Voyager首席商务官Jon Brosnahan表示，根据财务总监Ryan Whooley的说法，这次尽职调查发生在2022年2月28日，持续了30分钟或一个小时。
香港金融机构对加密客户的尽职审查须在为其执行不少于8000元虚拟资产的非经常交易前进行
5月26日消息，香港证监会近日发布的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》第12章中的内容涉及虚拟资产，其中几个子章节规定了客户尽职审查。指引称，在为客户执行属虚拟资产转帐（并涉及相当于不少于8,000元的虚拟资产）的非经常交易（包括虚拟资产转账及兑换）之前，金融机构须就该客户执行客户尽职审查措施，不论该交易是以单一次操作执行，或是以该金融机构觉得是有关连的若干次操作执行。除了一般识别的身份资料外，金融机构应取得额外的客户资料，可包括互联网规约（IP）地址连同相关的时间印章、地理位置数据、及装置识别码等。 文
韩国中小加密交易所组成的协会要求12家银行进行实名账户尽职调查
6月20日消息，韩国虚拟资产交易协会 (VXA）20日发布公告称，已向国内12家未与虚拟资产交易所签订实名制存取款账户合同的境内商业银行和地方银行、网上银行等发送了关于签订实名账户合同的尽职调查申请书。该请求包含要求调查与虚拟货币交易所的实名账户合同，以确保公平交易秩序并扩大消费者权益。
BlockFi调查报告：管理层在向FTX提供贷款前已进行合理的尽职调查
7月12日消息，BlockFi独立董事及其律师进行的一项调查显示，BlockFi Inc.过去与FTX的业务似乎是合法的，管理层在向FTX提供贷款前已进行了合理的尽职调查。这项调查历经7个月，调查结果于周一在新泽西州破产法院公布，以支持BlockFi的一项和解协议。该协议将解决BlockFi联合创始人Zac Prince、Flori Marquez以及其他高管与公司破产相关的潜在法律索赔。作为交换，BlockFi管理层已同意协助公司律师对导致BlockFi倒闭的公司（包括FTX和三箭资本）提起诉讼。Blo
CH4Capital联创：毕马威的研究代表主流金融机构对比特币进行了彻底的尽职调查
据报道，毕马威发布题为《比特币在ESG指令中的作用》的报告后，CH4 Capital联合创始人兼著名ESG分析师Daniel Batten表示，毕马威的研究至关重要，因为它首次代表主流金融机构对比特币进行了彻底的尽职调查。 Batten表示，对该报告的全面性感到惊讶。报道通常会在尽职调查过程中漏掉某些民间传说，例如‘但比特币从其他用户那里夺走了可再生能源’。Batten赞扬了毕马威团队的研究质量，并发表了他认为内容是“非显而易见的事实”。
Consensys回应EBA：客户使用自托管钱包并不意味着银行需要加强尽职调查
据报道，Consensys律师Bill Hughes在社交媒体表示，昨天Consensys对欧洲银行管理局（EBA）关于洗钱和恐怖主义融资风险因素指南的磋商提交了简短回应。简而言之，我们的评论如下： 1)我们同意，客户使用自托管钱包本身并不意味着银行需要加强对该客户的尽职调查，EBA应在其指南中明确说明。 2)我们不认为客户使用多个自托管钱包或多个公共地址就表明该客户存在更大的洗钱风险。使用多个钱包和地址是很常见的，并且在某种程度上正是系统设计的工作方式。它根本不表明潜在的恶意活动，并且这样处理可能会导致
香港证券及期货专业总会会长：目前对有关投资方面的广告及宣传，持牌金融机构要做产品尽职调查等
据报道，香港证券及期货专业总会会长陈志华表示，目前对有关投资方面的广告及宣传，持牌金融机构要做产品尽职调查、合规审查，多年前金融机构便须就雷曼兄弟迷债事件向投资者赔偿。而JPEX案中，公众被铺天盖地的宣传误导，非金融机构行业包括网红、明星、公共交通等都须负上最终责任。 现时JPEX有大量苦主因不合理手续费而无法“出金”（提取资产），事实上，业界早察觉JPEX平台有问题。有OTC业界人士直言，即使相关事件发生前，JPEX亦有可疑交易迹象。有JPEX客人要求从户口出金，往往要排两三小时，才能由客户账户钱包，转
Kraken创始人：投资FTX的风投公司没有尽职调查导致"明显的欺诈行为"
据报道，Kraken创始人Jesse Powell对投资FTX的风险投资公司表示愤怒，称他们的无能导致了"明显的欺诈行为"。 Powell认为，风险投资公司没有尽职调查，没有发现FTX可能存在的差异。相反，他们任由自己被SBF吹捧的个性所欺骗。这些投资者没有考虑到SBF的FTX与Alameda之间的关系会如何影响企业的整体运营。
欧盟临时同意采取严厉的加密货币尽职调查措施来打击洗钱
据报道，欧盟政策制定者周三就打击洗钱的综合监管方案的部分内容达成了临时协议，该方案将使所有加密货币公司对其客户进行尽职调查。欧洲议会和理事会（由欧盟27个成员国的财政部长组成）已同意采取措施，包括加密货币公司在进行金额为1,000欧元（1,090 美元）或以上的交易时应用“客户尽职调查措施”。
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