OneCoin法律负责人IrinaDilkinska因参与加密金字塔骗局被判四年监禁
据报道，OneCoin法律负责人Irina Dilkinska因涉嫌加密货币金字塔骗局被判四年监禁，需放弃1.1亿美元。纽约南区法院判决指出，她作为OneCoin项目的法律和合规主管，却促成了洗钱和其他金融犯罪，其中包括将1.1亿美元的非法收益转移给开曼群岛实体。美国检察官指责她违法行为，称其行为帮助剥削了数百万受害者。 此前报道，OneCoin法律负责人对洗钱和电汇欺诈指控认罪。
- 首页
- 金字塔
金字塔
加密投资基金高管因金字塔骗局获利5500万美元被判3年监禁
据报道，俄罗斯加密货币投资基金Finiko前网络主管Lilian Nurieva因诈骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁。联邦投资者与股东权利保护基金会认为，这项价值5500万美元的金字塔骗局是俄罗斯后苏联历史上第二大金融骗局。
俄罗斯被捕经营一个“金融金字塔”的企业家
据报道，俄罗斯警方以欺诈罪逮捕了一位被称为Bitmama（又名“加密货币女王”）的企业家。Valeria Fedyakina（Bitmama）于9月15日在一名“熟人”提出欺诈投诉后被警方拘留。这位“熟人”声称，Fedyakina欺骗了他，让他交出了近7000万美元。据报道，警方相信其他人也将资金投资于Fedyakina，但怀疑她实际上在经营一个“金融金字塔”。据媒体报道，当这些指控曝光后，Fedyakina据称试图带着投资者的资金“逃跑”。媒体称她的“失踪”是“突然”的，发生在“被捕前一周左右”。
俄罗斯央行：68%的金融金字塔与加密货币有关
据报道，俄罗斯中央银行表示，在过去的9个月里，以各种加密货币筹集资金或宣传数字资产投资的金融金字塔骗局数量有所增加。此类项目占金字塔骗局总数的68%。
美SEC指控17亿美元“HyperFund”加密金字塔计划的创始人和主要发起人涉嫌欺诈
据报道，美国证券交易委员会（SEC）今日指控Xu Lee（又名Sam Lee）和Brenda Chunga（又名Bitcoin Beautee）参与名为HyperFund的欺诈性加密资产传销计划，该计划从全球投资者那里筹集了超过17亿美元。 根据SEC的投诉，从2020年6月到2022年初，Lee和Chunga推广HyperFund“会员”套餐，他们声称这些套餐可以保证投资者获得高回报，包括来自HyperFund所谓的加密资产采矿业务以及与财富500强公司的关联。2022年，HyperFund计划崩溃，投
赛尔号nono是哪个角色？赛尔号nono的技能如何？
2024-09-02
塞翁失马的寓意是什么？塞翁失马给我们的启示是什么？
2024-09-02
撒娇女人最好命是什么意思？撒娇女人如何表现？
2024-09-02
入珠是什么意思？佛珠的入珠过程是怎样的？
2024-09-02
Close
Close
Close
