10月15日消息，中国台湾“金管会”证实，有接获检举指JPEX在台非法招揽并提供事证，已将资料移给检调侦办。由于台湾受害人不少，目前金额达数千万元，调查局台北市调查处清查后，最近秘密约谈负责代言的歌手陈零九，案由是诈欺。 JPEX在台并无业务负责人，调查局以证人约谈陈零九（本名陈志豪）。陈零九供称，整件事情是滚石唱片经纪人刘柏良接洽，他只负责代言，自己也是受害人，调查局是否约谈刘柏良，还在评估。 调查局追查，陈零九代言费高达八位数，远超过一般市场行情，JPEX案爆发后，位于台北东区SOGO旁的公司，也人去
据报道，台湾检调侦办“88会馆”洗钱案衍生出案外案，发现虚拟货币交易平台“币竟（BITGIN）”涉嫌透过加密货币交易协助诈欺集团洗钱，经手金流逾百亿台币（或超3亿美元）。虽然BITGIN今日发布声明称“平台营运一切正常，用户权益不会因此受到影响”，但据悉其首席运营官张于庭等5人已被羁押。值得一提的是，今年9月台湾九家加密货币交易所宣布已成立工作组准备成立加密货币行业协会，BITGIN也是筹备小组成员之一。
据报道，据中国新闻网消息，中国台湾“多多盲盒”涉虚拟货币诈骗近千万新台币，该平台使用虚拟货币泰达币，每个盲盒至少300泰达币，最贵则有2000泰达币。民众抢到盲盒后，平台会立刻加上3%，再拿到平台上去卖，目前至少8人上当被骗，金额高达900多万新台币。
