精选韩国检察官搜查与身陷加密货币丑闻的韩民主党议员金南国相关的Upbit和Bithumb的账户
据报道，韩国检察官搜查了交易所 Upbit 和 Bithumb 的账户，这些账户与身陷加密货币丑闻的韩民主党议员金南国 (Kim Nam-kuk) 周一进行的转账有关。由于金南国使用其 Klip 加密货币钱包，消息应用程序 Kakao 也被列入搜索范围。自上周以来，韩国民主党众议员金南国因他在 2022 年提取加密货币而被卷入利益冲突指控。
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币安与中国台湾新北地检署合作进行虚拟资产工作坊，强化检察官办案技能
8月24日消息，币安近期与中国台湾新北地方检察署（Taiwan NewTaipei District Prosecutors Office）合作进行虚拟资产工作坊，与超过70位名检察官分享关于虚拟资产的专业调查知识。 本次工作坊是币安全球执法培训计划的一部分，该计划今年已举办了60多场线下和线上培训课程，包括6月初与台湾刑事警察局合作进行的教育训练。
前联邦检察官：SBF为自己作证是“孤注一掷”
据报道，SBF首席律师Mark Cohen早些时候透露辩方有三名潜在证人，SBF也将出庭作证。对此，前联邦检察官、现Pallas and Partners合伙人Josh Naftalis评论称：“我们已经进入最后一局了，换个比喻，这是他的孤注一掷”。 美国助理检察官Nicolas Roos表示，如果被告出庭作证，下周一结束审判“可能不再现实”。
加密货币对冲基金TyrCapital因FTX破产纠纷遭瑞士检察官搜查
据报道，因投资者就 FTX 破产后的损失提出争议，总部位于日内瓦的加密货币行业知名对冲基金 Tyr Capital Partners 近日遭瑞士检察官搜查。Tyr Capital 被 TGT指控犯罪性管理不善，并忽视了内部风险限制和投资者对其 FTX 风险敞口的警告。TGT 基金曾与 Tyr 进行投资，目前正试图结束投资组合并控制剩余资产，其中包括对 FTX 提出的 2200 万美元索赔。TGT 投资的资金来自包括加密财富平台 Yield App 在内的多家公司。 自 FTX 破产以来，TGT 还对 Ty
美检察官：SBF在保释期间通讯设备仅可使用翻盖手机或其他“非智能手机”
3月4日报道，美国检察官就保释条款表示，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的通讯设备将是一部翻盖手机或其他“非智能手机”，以确保在他保释期间不能上网或无法上网，他的手机功能将仅限于语音通话和短信。此外，SBF可访问网站受限，但可访问Netflix、Uber Eats和MLB。
联邦检察官拟议SBF使用仅限于白名单中的网络工具和网站
据报道，联邦检察官在致法院的一封信中表示，SBF将于今年秋天将面临审判，根据拟议的保释条件安排，他将仅限于使用白名单中的网络工具和网站，以及限制监控软件的使用。根据这封信，双方提议将SBF限制在精选的白名单网站列表中，以及与他的辩护相关的在线工具。这些工具包括Zoom、政府网站和几个区块链数据浏览器。 拟议的个人网站包括彭博社、纽约邮报和The Block等新闻网站、流媒体服务Netflix和Spotify，以及消费者配送应用程序Uber Eats和Door Dash。 此前报道，美国检察官就保释条款表示
美国检察官撤销对以太坊网络早期顾问的勒索指控
据报道，5月5日，纽约法官驳回了针对以太坊网络早期顾问Steven Nerayoff的刑事勒索指控，结束了为期三年半的法律斗争，其中包括他对美国调查人员提出的爆炸性指控。美国地方法院法官、纽约东区首席法官Margo Brodie在3月20日提交给法院的文件中承认，他们已经获得了证明Steven Nerayoff无罪的重要证据，除此之外“无法排除合理怀疑，证明起诉书中的指控属实”，六周后，联邦检察官撤销了对内拉约夫的起诉。 Nerayoff和他的员工Michael Hlady最初被指控敲诈一家总部位于西雅图
检察官：TornadoCash创始人在制裁前近一年就因KYC而苦恼
据报道，本周对Tornado Cash的起诉书揭示了一个奇特的细节。据美国检察官称，早在2021年，Tornado Cash的创始人就曾苦恼是否应该将“了解你的客户”和反洗钱程序纳入其隐私协议中。根据周三公布的三位创始人中两位的起诉书，当他们最终采取行动限制黑客使用该协议时，行动力度太小，而且来得太迟。 化名Tornado Cash开发者Theo表示，Storm的被捕令人意外，因为我们认为他不住在不在美国。据司法部称，俄罗斯公民谢苗诺夫仍然在逃。Tornado Cash的第三位联合创始人Alexey Pe
前联邦检察官：SBF能期待的最好结果可能是“僵局陪审团”
据报道，前联邦检察官Josh Naftalis表示，SBF的辩护词似乎会围绕他无意进行任何欺诈，无意欺骗任何人。Naftalis认为，SBF所能期待的最好结果可能是僵局陪审团〔hung jury），即陪审员意见分歧而无法作出一致裁断或达到法定票数裁断的陪审团，这意味着没有足够多的陪审员就裁决达成一致，因此暂时无法做出有罪判决。
美国马萨诸塞州检察官要求向受害者返还230万美元加密货币
据报道，美国马萨诸塞州检察官办公室周三提起诉讼，要求向网络诈骗受害者返还230万美元的加密货币。该加密货币于2024年1月从两个币安账户中被没收。在一名马萨诸塞州居民成为“杀猪盘”浪漫骗局的受害者后，调查人员开始追踪资金。
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