OpenSea前产品经理因内幕交易被判犯有欺诈和洗钱罪
5月4日消息,OpenSea前产品经理Nathaniel Chastain被判犯有欺诈和洗钱罪,罪名是利用其主页上将展示哪些资产的内幕信息来交易NFT,以非法获利超过5万美元。(路透社)
5月4日消息,OpenSea前产品经理Nathaniel Chastain被判犯有欺诈和洗钱罪,罪名是利用其主页上将展示哪些资产的内幕信息来交易NFT,以非法获利超过5万美元。(路透社)
5月10日消息,据Lookonchain监测,某内幕交易者在短短15个小时内将3.89枚SOL(约合600美元),在短短15个小时内将其变为999枚SOL(约合15.356万美元),并有250万美元的未实现利润。 该交易者从Binance提取了3.89枚SOL(约合600美元),并花费2.89枚SOL (445美元)在开发商增加流动性的同一区块购买了24.6亿枚Minette,然后以998.7枚SOL (15.3万美元) 的价格出售10.4亿枚Minette,现持有的14.42亿枚Minette价值250
据报道,据报道美国证券交易委员会 (SEC) 正在调查 First Republic Bank 高管涉嫌参与内幕交易。消息来源称,证券监管机构正在审查该银行的高管使用机密信息进行交易。尽管消息人士没有透露任何具体受调查个人的姓名,但他们声称美国证券交易委员会正在调查此事。此外,报告显示,美国立法者在这家陷入困境的银行倒闭并被摩根大通收购之前出售了其股票。
据报道,据区块链分析平台Bubblemaps称,新的Iggy Azalea memecoin Mother Iggy(MOTHER)表现出“大量内幕活动”,5月29日,一名内幕人士出售了该代币总供应量的约10%。 该内部人员拥有一个以“JEET”开头的账户,据称通过场外交易购买了超过1.09亿枚MOTHER,其中大部分随后被抛售到市场上。Solscan数据显示,JEET从部署者账户中收到了1.275亿个MOTHER。他们随后将这些资金发送到其他几个钱包,其中至少有一个钱包通过多笔交易将2000万个MOTH
据报道,前 Coinbase Global Inc 产品经理 Ishan Wahi 周二被判处两年监禁,美国检察官称这是第一起涉及加密货币的内幕交易案。
6月28日消息,加密分析公司 Solidus Labs 调查报告显示,56% 的 ERC-20 代币在首次上线三个顶级中心化加密货币交易平台时涉嫌内幕交易。 该报告研究了全球最大的三个中心化交易平台的 234 个 ERC-20 代币上市公告,据链上数据显示,调查范围中的 411 笔交易与 100 多名内部人士有关。许多实体在代币上市 CEX 前使用 DeFi 交易平台购买代币,并在宣布上市且价格上涨后通过出售这些代币来获利。据估计,内部人士从非法交易中获利总计约 2400 万美元。 Solidus Lab
据报道,Inner City Press消息称,OpenSea前产品经理Nate Chastain在内幕交易案中被判处3个月监禁和5万美元罚款。据悉,美国纽约南区法院(SDNY)诉Nate Chastain案被称为第一起“NFT 内幕交易”案件。
据报道,据链上分析师Yazan称,PEPE持股的内幕抛售已经开始,已售出约4000亿个PEPE,与Pauly曝光Pepecoin团队成员的时间一致。作为回应,Yazan呼吁币安和OKX等加密货币交易所采取措施,防止内部人员进行交易。由于团队执行抛售,Pepecoin的价格已出现看跌,暴跌15%。尽管PEPE价格短暂上涨10%,但未能维持上涨势头,出现下跌,加剧了社区普遍的负面情绪。根据CoinMarketCap的数据,截至撰写本文时,PEPE价格为0.00000090美元,在过去24小时内下跌了7%。
据报道,token terminal宣布推出“内幕交易”数据集功能。当前数据集包括以太坊上150多个ERC20治理代币的数据,即将推出更多数据。 据悉,数据集可显示过去一周协议治理代币的前1,000 笔(基于美元价值)代币转移或DEX交易,且前100名(基于美元价值)的代币发送者和/或接收者。公告表示,创建该数据集是为了向投资者提供额外信息,以支持他们的整体尽职调查。
9月23日消息,此前,律师John Deaton透露了一个很多人认为是独家新闻的消息:Ripple Labs将从迪拜、新加坡和伦敦雇佣更多员工,以加强其在亚洲和欧洲的业务。加密社区用户Michael Branch据此声称,Deaton有内幕消息。 Deaton对此予以否认,并称自己从来没有说过自己有内幕消息。Gary Gensler也公开表达了同样的观点。 Deaton进一步指出,Ripple的扩张计划表明,它也将开始在美国以外的地区开展业务。Ripple CEO Brad Garlinghouse近日曾