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比特小编 4115 2023-03-27

黑山内政部门：Terra联合创始人DoKwon在黑山被逮捕

据报道，黑山内政部门：Terra联合创始人Do Kwon在黑山被逮捕。此前报道，韩国官员证实Do Kwon在黑山被捕。

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比特小编 9128 2023-03-28

3月28日消息，欧洲议会经济事务和内政委员会的成员以99票赞成、8票反对和5票弃权投票通过反洗钱条例。经过政策制定者和利益相关者之间数周的反复谈判，委员会成员就他们的文本版本达成一致，该文本将在议会进行全体投票。然后，它将进入机构间谈判，议会、欧洲理事会和欧盟委员会将需要达成协议。根据草案，去中心化自治组织（DAO）、NFT 平台和DeFi平台将受到AML规则的约束，只要他们“被可识别的自然人和法人直接或间接控制，包括通过智能合约或投票协议”，他们就有义务遵守。这些类别将有义务对其所有客户进行尽职调查，

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比特小编 6055 2023-03-31

英国内政大臣启动经济犯罪计划

据报道，英国内政大臣Suella Braverman本周在经济犯罪大会上宣布了英国政府经济犯罪计划的第二部分。这项被推迟九个月的三年计划允许政府、执法部门和私营部门合作打击洗钱、盗贼统治和逃避制裁。英国政府的目标是招募 475 名新的金融犯罪调查员，并投资 1 亿英镑用于新技术，包括数据分析。通过这项投资，政府预计在未来 10 年内追回 10 亿英镑的犯罪资产。一个新的多机构“加密单元”也正在建立，执法部门和监管机构将共同识别、没收和存储非法加密货币资产。

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