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比特小编 8237 2023-09-22

印度内政部推出加密货币情报和分析工具以打击加密犯罪

据报道，印度内政部推出了加密货币情报和分析工具（CIAT），以打击日益增多的加密货币诈骗事件。该工具会扫描暗网，锁定与可疑活动相关的加密货币钱包地址。此外，它还提供全面的交易记录，捕获地址、时间戳、日期和服务的具体性质等详细信息。CIAT还拥有主动警报系统，一旦出现可疑加密活动迹象，例如当某些帐户表现出可疑行为模式或交易量异常高时，系统会立即发出警报。

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比特小编 4115 2024-03-29

据报道，台湾内政部已经批准当地加密货币行业成立行业协会的申请，为筹备成立行业协会而于去年成立的当地加密货币行业工作组表示，工作组现在需要完成所有准备工作，并按照政府要求在6月底前正式成立加密货币行业协会。工作组目前由22家加密货币公司组成，其中包括台湾的主要交易所，如MaiCoin和BitoPro。工作小组指出，已将ACE Exchange从小组中除名，因为这家陷入困境的交易所因其前高管涉嫌不当行为而受到检察官的调查。

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比特小编 9990 2024-05-25

精选英媒：钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有

据报道，据《每日经济新闻》披露，当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian Wen）因协助雇主洗钱获刑6年8个月。在庭审期间，温简承认自己参与了对部分加密货币的处理，但不知道是犯罪所得。她的辩护律师哈里斯（Mark Harrie）表示，温简出身底层，原本也是受害者，被钱志敏蒙骗和利用。英国《金融时报》报道，对于这些扣押的资产，英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序，如果没有其他人对犯罪资产主张权利，一半归英国警方所有，一半则划归英国

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