韩媒:韩国金融情报部门分配10名员工前往Delio进行集中调查
7月6日消息,韩国金融服务委员会下属的金融情报部门(FIU)对Delio暂停提款事件进行调查,从本月3日起派遣了约10名员工前往Delio进行集中检查。金融委员会的一位官员就此次检查表示,正在检查Delio是否违反了特定金融信息法下的反洗钱规定。
7月6日消息,韩国金融服务委员会下属的金融情报部门(FIU)对Delio暂停提款事件进行调查,从本月3日起派遣了约10名员工前往Delio进行集中检查。金融委员会的一位官员就此次检查表示,正在检查Delio是否违反了特定金融信息法下的反洗钱规定。
据报道,印度反洗钱部门周四宣布,Binance因在违反印度反洗钱规定的情况下向该国客户提供服务而被罚款约220万美元。今年5月,Binance与KuCoin一起成为首批获得印度金融情报部门(FIU)批准的离岸加密相关实体,条件是在FIU举行听证会后支付罚款。 FIU在一份声明中表示,在考虑了Binance的书面和口头提交后,FIU-IND主任根据记录在案的材料,发现对Binance的指控是有根据的,因此,FIU-IND局长下令对Binance处以约220万美元的总罚款,并明确指示确保勤勉履行义务。
7月10日消息,Arkham宣布推出链上情报交易平台Arkham Intel Exchange,用户可通过智能合约匿名买卖任何区块链钱包地址所有者的信息。买家通过悬赏向社区索取情报,赏金猎人通过提交所要求的情报来获得奖励。此外,任何拥有钱包或其所有者的有价值信息的人都可以将这些信息以立即购买或通过拍卖的方式出售给其他用户。Arkham 表示,这创造了一个信息的流动性市场,允许链上侦探大规模地将他们的工作货币化。
据报道,自加密情报赏金市场Arkham Intel Exchange上线后已有11项情报请求,32份活跃的赏金,赏金的平均价值为5,931 ARKM(原生代币)价值3,677 美元,一些情报请求识别特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的链上地址以及资产管理公司Bitwise的地址,两笔最大的赏金分别价值约100,000 ARKM 和50,000 ARKM,主要与寻找加密交易公司Wintermute的链上地址有关。与此同时,另一个地址提交了价值1,500 ARKM的赏金,要求识别MicroStrategy (MST
8月16日消息,香港海关近日宣布正式成立财富调查科,以便全盘审视洗黑钱犯罪活动的情报分析及执法策略。 香港海关财富调查科高级监督叶冬菁表示,会与银行及虚拟货币等业界,建立更紧密的伙伴关系,并且会对内投放更多资源,进行综合数据分析,制定风险为本的执法策略,以及加强人员专业培训,包括安排有关人员报读专业课程考取国际认可资格,以提升调查虚拟货币交易技巧。
8月29日消息,韩国金融情报院召开与相关机构提高可疑交易报告(STR)真实性的会议,与会的六家金融协会介绍了各行业加强会员企业可疑交易报告(STR)能力的支持现状和改进计划,一致认为需要加强各行业层面的支持体系,严厉应对近期快速增长的包括虚拟资产犯罪和价格操纵等在内的不正当交易行为。
据报道,韩国金融服务委员会下属的金融情报室(FIU)正在将虚拟资产检查部门的人数从9人减少到7人。FIU于本月4日发布了《金融服务委员会及其附属机构执行规则》的部分修正案,将虚拟资产检查部门的员工人数从9人减少至7人,并在8日之前接受意见。 修订后的法令减少了1个4级、4个5级、3个6级和1个7级执行秘书的职位数量,而目前每个级别只有1个5级和1个6级执行秘书。它还将作为临时组织成立的虚拟资产检查部的存在期限从2023年9月16日延长至2024年6月30日。
据报道,印度内政部推出了加密货币情报和分析工具(CIAT),以打击日益增多的加密货币诈骗事件。该工具会扫描暗网,锁定与可疑活动相关的加密货币钱包地址。此外,它还提供全面的交易记录,捕获地址、时间戳、日期和服务的具体性质等详细信息。CIAT还拥有主动警报系统,一旦出现可疑加密活动迹象,例如当某些帐户表现出可疑行为模式或交易量异常高时,系统会立即发出警报。
据报道,链上情报平台Arkham宣布推出交换功能,为Arkham添加了对DeFi数据的支持,用户可以跟踪Arkham上任何地址的代币交换和链上交易。交换功能会记录在任何Arkham支持的区块链上发出swap()事件的所有交易。这意味着用户可以查看Arkham支持的每条链上的交易,以及更多DEX协议。