美国国税局:将向新加坡、澳大利亚、哥伦比亚和德国派遣四名专员打击DeFi和加密货币国际金融犯罪
据报道,美国国税局(IRS)宣布将从今年夏天启动一项新的试点计划,并且将向澳大利亚、新加坡、哥伦比亚和德国派遣四名专员,旨在打击加密货币、去中心化金融、以及混合洗钱交易服务相关的国际金融和税务犯罪活动,该计划为期120天,从2023年6月开始,到2023年9月结束。(TechCrunch)
据报道,美国国税局(IRS)宣布将从今年夏天启动一项新的试点计划,并且将向澳大利亚、新加坡、哥伦比亚和德国派遣四名专员,旨在打击加密货币、去中心化金融、以及混合洗钱交易服务相关的国际金融和税务犯罪活动,该计划为期120天,从2023年6月开始,到2023年9月结束。(TechCrunch)
据报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)的一名专员猛烈抨击Voyager Digital的错误,最终导致数十亿美元的客户资金损失。 在10月12日的一份声明中,专员Kristin Johnson指责Voyager存在误导性做法、忽视警告信号以及未能保护客户的“基本尽职调查”。她表示,由于Voyager的失败,该公司变得如同纸牌屋一样。Voyager没有要求接收客户资产的投资公司提供更高水平的透明度,而是回避了长期以来对托管人的期望,只是简单地发送了客户资金,几乎没有采取任何措施来保存这些资金。
据报道,美SEC专员Hester Peirce在接受采访时表示,仍计划推动其“代币安全港”计划。自Peirce发布更新后的代币安全港提案2.0以来,已经过去近三年,她说:“我认为,如果政府希望让加密货币创新在美国保持活力,我们肯定需要一个 3.0版本。在解决创新者的合理担忧的同时,还有空间解决加密货币怀疑论者的合理担忧“。 Hester Peirce表示她还没有列出 3.0 的细节,但她对人们向她提出的想法持开放态度。
据报道,美国商品期货交易委员会专员(CFTC )Christy Goldsmith Romero最近在伦敦发表了关于加密货币的演讲,演讲的重点是数字资产的非法金融使用案例。Christy Goldsmith Romero表示,在匿名的诱惑下,加密货币最黑暗的角落为资助恐怖主义、毒品交易、暗网市场、网络团伙、洗钱者和国家支持的恶意活动提供便利"。Christy Goldsmith Romero认为,匿名性是加密货币非法使用案例的关键,加密公司应与匿名技术“保持距离”。(blockworks.co)
据报道,马来西亚反贪污委员会首席专员丹斯里阿占峇基指出,向慈善机构捐款、以代理人和政治资助名义隐藏财富,已鉴定为国内日益猖獗洗钱犯罪作案手法之一。反贪会还发现洗钱新媒介,包括使用加密货币、地下交易、跨境金融机构和离岸金融服务。洗钱手法的复杂性,使执法机构追回资金的工作变得更加复杂和具有挑战性。
据报道,美国证券交易委员会(SEC)专员Hester Peirce周四在ETHDenver会议表示,美国最高投资监管机构在加密货币问题上处于“执法模式”,这凸显了加密货币行业在面对诉讼不断的美国SEC时所面临的艰难处境。 Peirce表示,监管机构需要参加加密货币开发者、投资者和营销人员的年度聚会,重点关注以太坊,以太坊是仅次于比特币的第二大区块链。此外,你们都在想如何避免被起诉。如果我们有更明确的规则,你们就可以专注于建设。 据悉,Hester Peirce是美国证券交易委员会五位委员中对加密货币最友好
4月27日消息 ,美国商品期货交易委员会(CFTC)专员Kristin N. Johnson在接受CNBC采访时表示,自从CFTC对币安提起诉讼以来,该监管机构与币安之间一直在进行对话,旨在让币安解释哪些行为可能存在问题。Kristin N. Johnson称,截至目前针对币安的诉讼案件尚未做出任何决定,虽然CFTC希望能在与币安的法律斗争中找到“前进的道路”,但现在还没有进展。尽管如此,“并不意味着永远没有,但愿未来会有”。(Cryptotvplus)
据报道,加密支持者、SEC专员Hester Peirce在接受CNBC采访时表示,现货Bitcoin ETF应该在5年前就获得批准。 她对记者表示:“我们为什么没有批准现货比特币 ETF的逻辑一直让我感到困惑。总的来说,SEC在涉及比特币或其他加密资产的任何事情上都表现得不是很好,每天我醒来都希望他们能采取更有成效的方法——但这还没有发生。”
据报道,美SEC专员Hester Peirce猛烈抨击了其监管机构监管加密货币的方法,称其部分立场“毫无成效”且“毫无意义”。 Peirce是美SEC的共和党委员,因其对加密货币的支持立场而被昵称为“加密妈妈”,她表示:“你不会去打击那些要求你制定如何在这个领域开展工作的明确规则的人。但是,当你谈论注册违规时,因为有人接触了加密资产,几年后我们说这是一种证券,这似乎毫无意义”。 Peirce补充说,她并没有淡化登记义务的重要性,同时指出:“但是,如果你不愿意告诉人们什么是证券,那么在事后介入并开始以未注
5月24日消息,美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的五名专员之一Christy Goldsmith Romero表示,加密货币案件约占该机构案件的20%,其中包括最近针对交易所币安和FTX的民事案件。Goldsmith Romero称,这个领域有很多欺诈行为,我们无法监管所有欺诈行为,但我们必须做点什么。 Goldsmith Romero驳斥了CFTC与美国证券交易委员会(SEC)之间就监管加密货币展开地盘争夺战的说法,但承认该行业的许多产品都是新产品,各机构“仍在努力弄清楚。加密公司不应将CFTC视