JPEX案一名31岁男子被捕,累计27人被捕
据报道,虚拟资产交易平台JPEX案,警方再拘捕多一人,累计被捕人数27人。警方说,当中7人正被扣查,其余20人获准保释候查,须于本月下旬至12月下旬向警方报到。警方至今已共接获2533人报案,涉款增至15亿6000万元。 据了解,最新被捕的是怀疑诈骗集团成员的31岁男子。而警方下午在屯门一处拖走一辆名贵跑车,相信与犯罪得益有关。警方说,案件调查仍在进行中,不排除有更多人被捕。
据报道,虚拟资产交易平台JPEX案,警方再拘捕多一人,累计被捕人数27人。警方说,当中7人正被扣查,其余20人获准保释候查,须于本月下旬至12月下旬向警方报到。警方至今已共接获2533人报案,涉款增至15亿6000万元。 据了解,最新被捕的是怀疑诈骗集团成员的31岁男子。而警方下午在屯门一处拖走一辆名贵跑车,相信与犯罪得益有关。警方说,案件调查仍在进行中,不排除有更多人被捕。
据报道,根据美国司法部通告,三名男子因参与复杂的银行欺诈和加密货币洗钱计划被捕,Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控参与一项计划,从银行和金融机构窃取超过1000万美元,并通过境外加密货币交易所进行洗钱。三人被指控串谋银行欺诈罪、串谋实施影响金融机构的电汇欺诈罪、串谋洗钱罪和串谋诈骗罪。根据纽约南区美国检察官办公室的说法,这些指控加在一起最高可判处82年徒刑。
12月1日消息,美国司法部网站显示,美国纽约南区检察官 Damian Williams 与联邦调查局(FBI)纽约办事处负责人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO(又名 George)、NAIFENG XU(又名 Andy)、FEI JIANG(又名 Jeffrey、Brother Fei),指控其涉嫌从金融机构盗窃并洗钱数百万美元,盗窃金额超过 1,000 万美元。 GAO 和 JIANG 于今天上午被捕,并将于今日在美国治安法官 Robert W. Lehrburger 面前
据报道,根据美国司法部公告,该执法机构指控一名澳大利亚公民(Saffron)和一名加州男子(Mazzotta )经营加密货币庞氏骗局,诈骗受害者超过 2500 万美元。 二人以各种名义推广投资项目,包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。 二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立,他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20
据报道,英国一名计算机专家不慎将一个装有7500枚比特币的硬盘丢失,他已提起法律诉讼,要求纽波特市议会允许他在据信埋有该存储设备的垃圾填埋场进行搜索。这位专家预计加密货币的价值会进一步上涨,他说他只想有机会找到丢失的比特币。
3月7日消息,俄罗斯鄂木斯克市一家法院对一起刑事案件做出了判决,三名来自莫斯科的男子向西伯利亚一名男子勒索了价值超过100万美元的加密货币。其中两人被判犯有抢劫罪和伪造文件罪,第三人被判犯有诈骗罪,三人均已被判入狱。此外法院还命令他们全额赔偿受害者的损失。(Bitcoin.com)
据报道,根据美国司法部的说法,45 岁的 Charles O. Parks III 涉嫌盗窃价值 350 万美元的云计算服务,通过所谓的“加密劫持”计划挖掘价值 100 万美元的加密货币。加密劫持涉及使用他人的计算力为自己挖掘加密货币。根据官方政府发布的信息,Parks 涉嫌诈骗两家“知名”云计算提供商,进行电信欺诈、洗钱和非法货币交易。Parks 将于 4 月 16 日首次出庭联邦法庭,他于 4 月 13 日在内布拉斯加州被初次逮捕。
据报道,越南一家法院因一起暴力盗窃加密货币案判处两人终身监禁。Ho Ngoc Tai和Tran Ngoc Hoang被认定犯有盗窃价值370亿越南盾(150万美元)的加密货币罪。尽管加密货币在越南没有合法地位,但该国是世界上最主要的加密货币采用国之一。Chainalysis2022年报告称,该国在各种指标上排名第一,高于菲律宾和乌克兰。
据报道,一名印度男子本周承认美国指控他创建了Coinbase网站的假版本,从而窃取了真实网站的登录凭据,并从数百名受害者那里掠夺了超过950万美元的加密货币。
5月22日消息,一名俄罗斯男子被美国当局指控涉嫌与多个勒索软件计划有关,这些勒索软件计划使他和其他攻击者获利近2亿美元,其中大部分是通过加密货币获得的。这些勒索软件攻击的受害者包括医院、学校和警察部门。Mikhail Pavlovich Matveev是三个勒索软件团伙(Lockbit、Babuk和Hive)的成员。根据司法部的数据,在要求受害者赔偿超过4亿美元之后,他们总共从受害者那里获得了近2亿美元。司法部指出,Mateev在网上有多个别名,包括“Wazawaka”、“m1x”、“Boriselcin