精选美SEC：针对拉丁美洲人的3亿美元庞氏骗局谎称购买加密货币
据报道，美国证券交易委员会（SEC）起诉了17名涉嫌庞氏骗局的个人，该骗局从40,000多名受害者那里骗取了3亿美元。SEC在一份新闻稿中表示，被告以美国10个州和其他两个国家的拉丁裔社区为目标，他们说服投资者他们的资金将投资于加密货币和其他资产，但事实并非如此。SEC总共对17名被告提出指控，其中两人达成和解。
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精选FBI破获以加密投资为诱饵的庞氏骗局，涉案金额4300万美元
据报道，美国联邦调查局 (FBI) 与纽约法院日前逮捕并指控 Idin Dalpour 进行欺诈活动，其中包括在以下领域提供欺骗性投资机会：一家拉斯维加斯酒店企业和一家加密货币交易企业。 据称，达尔普尔以巨额回报的承诺来吸引毫无戒心的投资者，这只不过是掩盖大规模庞氏骗局的幌子。作为加密货币交易计划的一部分，他声称他批量购买了加密货币并将其出售给散户投资者以获取利润。
精选知情人士：DWFLabs负责人疑与40亿美元的加密庞氏骗局OneCoin有关
4月11日消息，推特用户Nay发推表示，经过链上数据分析，DWF Labs几乎所有情况下进出代币的数量都与时间和金额相匹配，这意味着这些不是贷款，因此不是标准的做市商交易。Nay 表示 DWF Labs 所有交易的模式都是要么每天一次左右地购买 5 万至 10 万美元的稳定币，要么购买每笔交易高达 500 万美元的大额交易，然后把所有（或几乎所有）资金都存放在CEX上。 同时其很多公开的投资交易无法与链上数据相匹配，6500万美元在链上得到确认，据报道超过1.5亿美元，除此之外还有很多没有报道，Nay称一
一加州律师承认涉嫌950万美元加密庞氏骗局，将面临最高五年的监禁
据报道，被吊销执照的加州律师David Kagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有 1100 万美元的比特币，以确保投资安全。他利用自己的律师身份骗取信任，提供伪造的公司抬头的信件来支持虚假说法。Kagel和他的同谋们没有进行投资，而是将资金用于谋取私利。Kagel将面临最高五年的监禁，宣判日期定于 9 月 10 日。同谋David Gilbert Saffron和Vincent Anthony Mazzo
爱尔兰央行行长呼吁对加密货币“庞氏骗局”采取行动
5月10日消息，爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf表示，无担保的加密货币更像是一种“庞氏骗局”，而不是一种投资，它构成了消费者和投资者需要保护的风险。他在5月5日发表的一篇博客文章中说，“迫切需要采取政策行动”，通过“严格”的监管来保护整个欧盟的投资者和消费者，他对旨在开始这样做的欧盟新规表示欢迎。
佛罗里达州男子因参与Forcount加密庞氏骗局认罪
据报道，佛罗里达州男子Juan Tacuri承认参与Forcount加密庞氏骗局的电信诈骗阴谋，面临最高20年监禁。Forcount骗局基于巴西，欺骗了全球讲西班牙语的投资者，涉案金额约840万美元。Tacuri在纽约南区法庭承认罪行，并同意向受害者返还近400万美元及房地产。 Tacuri和同伙谎称Forcount会在六个月内将投资翻倍，但实际上他们只是用新投资者的钱偿还早期投资者，并奢侈挥霍。2022年，美国证券交易委员会对Tacuri和其他三名成员提起民事诉讼。今年，Tacuri将由地方法官Anal
库班否认Voyager案律师庞氏骗局的指控并求要求其赔偿
据报道，据马克-库班称，代表集体诉讼的律师指控其宣传Voyager，并将Voyager比作庞氏骗局是"客观上的鲁莽"。在一份要求法院对诉讼中的原告律师进行制裁的文件中，库班和他的律师要求法院对该律师进行第1927条制裁。 据该文件，律师没有纠正针对库班的诉讼中的缺陷或 "虚假断言"，其中包括一名原告Pierce Robinson据称在小牛队和Voyager公司宣布赞助协议前五个月创建了一个Voyager账户。另一位原告Rachel Gold没有以她的名义开立Voyager账户，律师 "在向法院提交的文件中
南非元宇宙庞氏骗局GSPartners主谋被捕后获准保释
6月8日消息，元宇宙庞氏骗局 GS Partners 的关键人物 Neil Leon De Waal 于 5 月底被南非执法部门逮捕。他随后于 6 月 3 日获准保释。 当局在接到一名受害者的投诉后开始调查 De Waal。据报道，De Waal 在 2023 年 5 月招募了一位新的 GS Partners 投资者。确切时间不详，但针对 De Waal 的逮捕令在去年 12 月发出。他在南非下飞机后被捕，其律师团队称他将证明自己的清白。
TRMLabs：加密庞氏骗局在2022年使受害者损失78亿美元
据报道，区块链分析公司TRM Labs周三发布的一份报告显示，加密货币犯罪分子已经从比特币转向其他加密货币。2022年，加密货币庞氏骗局从受害者那里提取了至少78亿美元。2022年有超过90亿美元的加密货币被发送到与各种欺诈和诈骗有关的地址，包括庞氏骗局。这种欺诈行为最常使用基于Tron区块链的USDT。 各种DeFi漏洞给攻击者带来了37亿美元，包括从跨链桥上窃取的20亿美元，还有大约15亿美元流向了销售非法毒品的暗网市场。
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