新加坡一6旬退休公务员被诈骗团伙以投资虚拟货币的名义被骗441万令吉
据报道，新加坡一6旬退休公务员被诈骗团伙以投资虚拟货币的名义被诈骗441万令吉。十五碑警区主任阿米希占助理总监发文表示，该退休公务员日前在WhatsApp接获自称是新加坡投资代理的讯息，对方介绍投资虚拟货币的项目后，诱骗他到一个网站进行注册和投资。警方目前援引刑事法典420条文（欺骗）调查此案，同时呼吁民众小心提防，不要被高回酬的投资计划受骗。
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南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元
Odaily星球日报讯 近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 12 人，该案涉案金额高达 40 余万元。 经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。 为了逃避追查，还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后，再用现金购买币商
香港警方破获跨境钓鱼诈骗团伙14人，涉及虚拟货币洗钱套现
据报道，香港警方于周一起一连两日展开代号为“鱼跃”的拘捕行动，打击一个跨境钓鱼诈骗集团。行动中，警方以“串谋诈骗”及“处理赃物”罪拘捕10男4女，包括犯罪集团在香港的骨干成员。被捕人士包括10男4女，年龄介乎21至33岁，损失金额约102万港元。 警方透过情报分析及深入调查，发现集团成员有明显分工及角色，而主脑主要来自柬埔寨，他们建构虚假钓鱼网站后，再以渔翁撒网形式发送短讯及电邮以骗取受害人信用卡及个人资料，中层成员扣起35%赃款后，再将剩余50%赃款，以虚拟货币形式交还予返柬埔寨钓鱼网站集团上层。警方此
MistTrack：勒索软件ALPHV团伙地址将1401枚BTC转移至8个不同地址
据报道，据MistTrack监测，勒索软件ALPHV团伙地址14Q5X...FW6B似乎在3月1日收到了1,401.6953枚BTC，价值约1.5亿美元，目前已经被转移至8个不同地址并未有异动。
慢雾余弦：Balancer攻击和知名的AngelDrainer钓鱼团伙有关
据报道，慢雾创始人余弦在X平台（原推特）表示，Balancer攻击恐怕又是DNS劫持攻击，看了一下，和知名的Angel Drainer钓鱼团伙有关。钓鱼产业利益分配激励大，传统各高级手法都可能被运用起来，Web3项目的安全威胁不仅来自自己的哪些智能合约代码，还有Web1/2里的各种基础组件，包括人。
余弦：盗用DeGameX账号的钓鱼团伙与PinkDrainer有关
据报道，慢雾余弦在X平台发文提醒，团队分析了DeGame的X账号被钓鱼团伙盗取权限并发布钓鱼信息此安全事件，原因是由于之前披露过的类似假Calendly应用得到目标X账号读写权限，钓鱼团伙与Pink Drainer有关。
报告：某智利贩毒团伙同时运营比特币挖矿业务
据报道，据当地媒体El Mostrador报道，智利调查警察部门 ( PDI ) 发现某贩毒团伙不仅贩运非法物质，而且还在经营一个成熟的比特币挖矿业务。据El Mostrador称，警方查获了19台采矿机，但只有10台仍在运行，当局怀疑复杂的挖矿设置是为了洗钱目的，尽管他们指出加密货币挖矿不是非法活动。警方称，现已被拘留的犯罪分子利用贩毒收入购买机器，将其投入计算业务，然后用智利比索兑换比特币。
钓鱼团伙已向被钓鱼1155枚WBTC受害者地址退回3,764枚ETH，退还还在持续进行中
据报道，据链上分析师余烬监测，目前钓鱼团伙已向受害者地址退回3,764 ETH (1142万美元)，还在持续退还中。钓鱼团伙是将钓到的1155 WBTC换成了22960 ETH，然后分散到了几百个钱包。等退还完应该就知道受害者向钓鱼团伙提供了多少比例的赏金 (按前几天的链上喊话是提供10%的赏金)。
晋城市公安局捣毁一起利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元
据报道，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，据悉该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。 目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
甘肃天水公安打掉一虚拟货币洗钱团伙，追赃挽损百万余元
5月11日消息，据兰州晚报报道，近日，天水麦积区警方辗转5省9市，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，追赃挽损百万余元。目前，13名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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