11月2日消息，重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑。据悉，被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5
据报道，香港警方捣破一个以贵价香薰店作掩饰的涉虚拟货币洗黑钱中心，估计已清洗约1亿港元的犯罪得益，将军澳警区科技及财富罪案组主管督察罗君杰表示，该洗黑钱中心用不同方法取得虚拟银行户口，例如以金钱利诱他人出售户口或以抵债型式要欠债人提供户口抵偿债务，当户口到手后会用大量手提绑定开虚拟银行户口，一旦收到非法款项就会用已绑定户口的手机清洗黑钱，包括购买虚拟货币。
据报道，近日，全国人大代表，湖南人和人律师事务所董事局主席江帆在接受《法治日报》记者采访时表示，虚拟货币的处置已经成为司法实践中的重点和难点问题。建议修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关条款，进一步完善涉案虚拟货币处置制度。 江帆表示，近年来，由于受到诈骗、敲诈勒索、洗钱以及恐怖主义等犯罪活动的青睐，涉及虚拟货币的刑事案件呈现逐年增长的趋势，虚拟货币在刑事涉案财产中的比重不断增加。 江帆指出，由于虚拟货币与传统财产属性不同，现有的制度规定、侦查措施和财产处置方式无法应对涉案虚拟货币扣押、保管、变现等活动
据报道，一名涉嫌挪用韩国友利银行100多亿韩元的职员在接受警方调查时表示，他将挪用的大部分金额投资于虚拟货币。据警方透露，A承认了自己的挪用公款行为，并在前一天的调查中做了相关陈述。 A某在友利银行某分行工作，涉嫌从今年年初到最近通过伪造贷款申请书和存款相关文件盗取贷款。友利银行通过监控发现贷款过程存在异常要求A某作出解释，A某于前一天投案自首。警方认为，A 将挪用的资金投资于虚拟货币和海外期货，损失约40亿韩元。 据报道，该名职员起初在虚拟货币上投资了少量资金，但随着亏损，他投资的金额越来越大。警方正在
据报道，据北京商报报道，北京市市场监督管理局近日发布北京市金融投资理财类广告发布合规指引，其中提到，不得发布有关虚拟货币（ICQ）和交易的宣传广告。不得诱导受众接受不适当的金融产品和服务。
7月18日消息，山西省晋城市沁水县公安局近日成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。经查，2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。
据报道，近日，安徽合肥中院审理了一起借贷纠纷案。2022年5月26日，因购车需要，赵某向郑某借款，郑某通过银行向赵某指定的账户转款14万元，赵某承诺于同年6月5日偿还借款。借款期限届满后，赵某陆续向郑某还款5.1万元，剩余8.9万元一直未偿还，郑某为此起诉至法院。赵某辩称其通过USDT等向郑某清偿了剩余借款，其已经将郑某出借的14万元全部偿还，双方间不存在借贷关系。郑某对此不予认可。 法院经审理查明，赵某以虚拟货币清偿债务的行为不受法律保护，赵某辩称其已经以虚拟货币清偿了案涉债务，法院不予采信。 法官表示
10月4日消息，香港立法会保安事务委员会昨日讨论海关参与国际活动的最新发展，其中提到JPEX案及虚拟货币监管问题。香港保安局副局长卓孝业表示，现行法例赋予海关的权力主要监察找换店，由于虚拟货币不属于法定货币，海关无权管制；至于未来虚拟货币、虚拟资产如何管制，政府与相关监管机构正持续审视事态发展和继续完善规管机制。
据报道，《中国检察官》官方公众号发文称，在数字经济背景下，数据、信息等虚拟财产的价值日益凸显并得到公众的认同，以数据为载体的虚拟货币应该被刑事立法设定的‘财产’概念所覆盖。 虚拟货币的“虚拟”并不是价值的“虚拟”，而只是相对传统财物的形态差异，在数字化时代，将虚拟货币解释为刑法上的“财物”不超出国民的预测可能性，也不违背法秩序统一性，是符合当下的妥当解释。
7月18日消息，据平安湖北公众号，记者从湖北省荆门市沙洋县公安局获悉，涉案流水达4000亿的跨境网络赌博案主犯邱某某等人已被依法送审。民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。
