6月28日消息，中国人民银行上海总部官方公众号近日发文对虚拟货币交易炒作相关非法金融活动说不，文中指出：（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；（三）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。 文中表示，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操控，导致暴涨暴跌，加之近年来不少虚拟货币交易所接连破产、跑路，投资风险之高可见一斑，许多投资者血本无归。虚拟货币的特性也使得它成为犯罪分子用于非法金融活
据报道，武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政处理13人，追回7万元现金赃款，扣押涉案手机、银行卡70余个。 现已查明，境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市，
8月30日消息，韩国国会伦理特别委员会否决了针对涉嫌大量虚拟资产交易的独立议员金南局（音译）的“开除国会职务”惩戒案。此前，韩国伦理特别委员会道德审查咨询委员会建议开除金南局。
9月5日消息，据新浪微博财经消息，为了落实企业主体责任，严格贯彻执行《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》相关管理规定，新浪微博站方主动排查及接用户投诉，对从事非法虚拟货币交易炒作的信息进行集中处理。 根据相关规定，本次共关闭账号 80 个。违规账号见下图。
据报道，北京市人民政府副市长靳伟9月15日在2023年金融消费者权益保护教育宣传月启动仪式上表示，下一步，北京市将在国家金融管理部门的支持和指导下，坚持以首善标准维护首都金融安全，坚守防范系统性金融风险底线，统筹加强金融消费者权益保护，不断提高首都人民的获得感、幸福感和安全感。 一是持续深化地方金融监管体制改革，完善全方位监测、评估、预警、应对金融风险的长效机制，强化早识别、早预警、早发现、早处置能力，提升金融监管处置能力。 二是持续化解重点领域金融风险，持续优化工作体系，继续防范打击非法集资，稳步化解第
据报道，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，香港海关关长何佩珊接受电视访问时说，虚拟货币交易很多时都牵涉跨境交易，海关要与国际情报中心交流合作，期望追踪到来源，近年亦因此比较重视与海外执法机构的合作机制。 何佩珊表示，本月底会到韩国准备参与高层会议，双方会签署合作备忘录，加强打击洗黑钱的情报交流及双方执法行动的合作。何佩珊又说，永远都有机会完善执法和监管系统，相信监管机构会不断检视现行制度和法例。她强调，虚拟货币或资产交易的隐密度较高，亦不受时间及区域限制，需要多花功夫处理。 何佩珊提到，香港海关会在明年
据报道，日本政府在今日的内阁会议上决定冻结9名哈马斯人员和1家虚拟货币交易公司的资产。制裁旨在切断对以色列发动战争的哈马斯的资金流，将于今天生效。 日本政府发言人、内阁官房长官松野博表示，我们将继续从打击恐怖主义融资的角度审查制裁对象。
据报道，周四(23日)下午3时53分，香港执法部门接获一名姓张(36岁)男子报案，指早前在社交媒体上认识一名可疑男子，对方自称为虚拟货币投资者，透过张男将自己的电子钱包帐户资料提供予罗男，并声称一名姓廖(35岁)男买家会代表他进行交易购买虚拟货币。三方前往观塘骏业街56号一店铺内，先作少量虚拟货币交易，由罗男将该笔虚拟货币转帐至可疑男子的电子钱包后，对方再将货币转帐至廖男的电子钱包，以制造可靠交易的假象。其后，廖男再将约200万港元现金交予罗男购买虚拟货币，而罗将虚拟货币存入可疑男子的电子钱包后，对方便失
据报道，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》。报告提到，持续清理整顿金融秩序。巩固影子银行风险治理成果，推动资管业务转型和个案资产有序整改。稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联网券商、虚拟货币交易炒作等非法金融活动。继续做好存量P2P网贷风险处置工作。
据报道，中国人民银行上海总部于2024年1月10日召开2024年工作会议，会议指出，坚持不懈防范化解金融风险，强化重点领域风险监测，稳妥处置风险机构，防范和处置虚拟货币交易炒作风险，严厉查处金融违法行为，深化涉赌涉诈“资金链”治理，提升反洗钱监管效能。不断提升基础金融服务水平，深化数字人民币应用创新，探索数字人民币的创新应用。
