5月5日消息，针对路透社今日通过一篇报道质疑币安预防和处理恐怖主义融资的合规政策，币安回应称：“路透社的同一位记者故意遗漏了关键事实以符合他们的叙述，我们的政策和流程符合AMLD5/6反洗钱和反恐怖主义融资要求，并且我们有一个强大的合规计划，其中结合了复杂的反洗钱和全球制裁原则和工具来检测和处理可疑活动。” 币安表示：“一个经常被忽视的事实是，一旦交易在区块链上得到验证，加密交易所就不可能阻止或撤销数字资产存款。加密货币交易所合规性的真正衡量标准是它识别可疑存款并对其做出反应所采取的步骤。当我们了解到不良
3月13日消息，据路透社披露，币安正在与尼日利亚执法和监管机构合作，尽管尼日利亚的打击力度加大，但币安扔计划将“同事带回家”。此前有消息披露，币安两位高管员工在尼日利亚被拘捕。
5月9日消息，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）周一要求美国法官驳回该国检方对他因现已破产的FTX崩溃而提出的刑事指控。在提交给曼哈顿联邦法院的一份文件中，SBF的律师表示，其中几项指控未能正确陈述犯罪行为。 检察官必须在5月29日之前回应Bankman-Fried的驳回请求，美国地区法官Lewis Kaplan将于6月15日听取辩论。（路透社）
据报道，在美联储稍后公布利率决定以及美国劳动力市场重要数据公布之前，4 月份出现了自 2022 年底以来最差的月度表现，目前已跌破 5.8 万美元支撑位。比特币的价值在 4 月份下跌了近 16%，投资者在价格升至 70,000 美元以上历史高位后开始寻求获利了结。预计美联储稍后不会对利率做出任何调整，但投资者认为央行今年可能根本不会降息的观点正在深入人心，这对加密货币、新兴市场等利率敏感资产都会造成打击，包括股票和债券，甚至商品。
5月23日消息，币安首席战略官 Patrick Hillmann 针对路透社关于“币安曾于 2020 年和 2021 年将客户资金与公司收入混合在一起，违反美国要求客户资金分离的金融规则”回应称，当用户从币安购买 BUSD（Paxos）时，会转到一个带有“存款”一词的交易页面。用户正在购买可由 Paxos 赎回的稳定币，这在页面上有明确说明。路透社报道中有关“路透社没有发现币安客户资金丢失或被拿走的证据”的言论，则是试图保护自己免受诽谤诉讼。
据报道，据路透社周二报道，三名未具名消息人士称，加密货币交易所Binance被指控违反美国金融法规，将客户资金与自己的公司收入混合使用。据报道，这一违规行为发生在 2020 年和 2021 年。 该消息人士称，Binance在Silvergate Bank的账户中几乎每天都发生混合交易，Silvergate Bank 是一家专注于加密货币的银行，在 3 月份崩盘后关闭了业务。 路透社补充称，它没有发现Binance客户资金丢失或被盗的证据。
6月2日消息，一份曼哈顿联邦法院文件显示，埃隆·马斯克（Elon Musk）在拟议的集体诉讼中被指控进行内幕交易，投资者指控其利用推特帖子、付费 KOL、作客周六夜现场节目与其他宣传噱头操纵 Dogecoin，使投资者损失数十亿美元。马斯克和特斯拉的律师拒绝置评。 投资者表示，马斯克在 4 月将 Twitter 的蓝鸟标志换成 Dogecoin 的 Shiba Inu 标志后出售了约 1.24 亿美元 Dogecoin，导致 Dogecoin 上涨 30%。投资者的律师没有立即回应置评请求。投资者将最新的
据报道，据路透社报道，在2019年和2020年，Binance首席执行官Guangying Chen管理着Silvergate Bank的五个银行账户，这些账户由该公司据称独立的美国子公司拥有，其中包括一个来自美国客户的资金账户。 据该机构称，Chen及其副手的权力包括转移存储在银行账户中的资金。查阅内部消息后，记者还发现，Binance.US员工要求Chen团队处理付款，包括支付员工工资。路透社援引公司内部通讯称，一位不愿透露姓名的Binance.US员工要求Kolya签署银行授权书，以确保Chen可以
据报道，据路透社报道，周三在曼哈顿联邦法院举行的听证会上，联邦检察官要求联邦法官在FTX前首席执行官 Sam Bankman-Fried（SBF）受审前几个月拘留他，检察官Danielle Sassoon认为：“没有任何一套释放条件可以确保社区的安全” 。 一周前，美国司法部指控SBF向媒体泄露前同事Caroline Ellison的私人日记，Caroline Ellison曾经营Alameda Research，并于去年承认了多项指控。据 Inner City Press报道，目前被软禁的SBF试图“
据报道，路透社消息称，在向美国第二巡回上诉法院提交的一份文件中，律师团队对审判前监禁SBF的决定提出上诉。SBF的律师表示，这位31岁的前亿万富翁只是通过与《纽约时报》记者分享他的前同事兼恋人Caroline Ellison的日记来行使第一修正案的权利，他分享她的私人日记是为了捍卫自己的声誉，而不是为了恐吓她。 据报道，美国曼哈顿地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan)于8月11日撤销了Bankman-Fried的保释，SBF目前被关押在布鲁克林大都会拘留中心，他的律师团队多次辩称，这干扰了他
