CashApp创建者刺杀案嫌疑人被捕,系与BobLee相识的科技企业家
4月14日消息,经旧金山地区检察官Brooke Jenkins证实,刺杀Cash App创建者Bob Lee的嫌疑人,科技企业家Nima Momeni已被捕。官方回应称,Nima Momeni认识BobLee,但不愿就作案动机置评。Nima Momeni将于周五被提审,检察官表示提出一项动议,要求其不得被保释。(CNBC)
4月14日消息,经旧金山地区检察官Brooke Jenkins证实,刺杀Cash App创建者Bob Lee的嫌疑人,科技企业家Nima Momeni已被捕。官方回应称,Nima Momeni认识BobLee,但不愿就作案动机置评。Nima Momeni将于周五被提审,检察官表示提出一项动议,要求其不得被保释。(CNBC)
5月20日消息,美国司法部指控 CoinDeal 欺诈案嫌疑人 Bryan Lee 骗取了超 1 万枚投资者的 4500 万美元。调查人员称,CoinDeal 是一项区块链技术投资计划,涉及加密货币和元宇宙。美国司法部表示,它向投资者承诺极高的回报。 美国司法部指控对 Bryan Lee 及其同伙指控的罪名包括欺诈、处理非法所得财产等,刑期最高可达 100 年。
据报道,泰国网络犯罪调查局(CCIB)逮捕了四名中国公民和一名老挝公民,原因是该平台涉嫌欺诈性加密货币投资平台,该平台从当地投资者那里骗取了超过27亿泰铢(价值约7600万美元)。 这些人冒充BCH Global Ltd.(一个虚假的比特币投资平台)实施欺诈计划,欺骗了3,280名居民。他们现已被指控密谋实施跨国犯罪、从事公共欺诈和参与洗钱活动。
据报道,Negentropy Capital合伙人BillyWen在社交媒体上表示,“去年他们基金参与投资一个Web3项目被所谓的维权团伙敲诈,后向深圳龙岗警方报案并立案,嫌疑人伍某某年仅24岁涉嫌勒索敲诈五万USDT(合计三十余万元),律师跟龙岗区检察院确认案件补充侦查结束后已提交法院,嫌疑人已被逮捕并认罪,法院将于近期审理宣判该案。” BillyWen补充表示,“此案件侦查过程中,嫌疑人伍某某供出他是经由一名叫BitRun的推特大V教唆并由其提供炮制的虚假维权材料通过网络实施敲诈勒索,与此同时龙岗警方
据报道,韩国警方关闭了一家涉嫌加密货币诈骗的公司,该公司涉嫌骗取4,000人的资金,25人因诈骗罪被拘留。该公司从客户那里敛取了价值近1400万美元的法币和加密货币。 大邱警官表示,这批被捕者包括一名加密货币开发人员和一家销售公司的负责人。警方发言人表示,这伙人创造了一种Token,并通过社交媒体等渠道进行推广。该团伙从2020年8月到2021年6月一直活跃在韩国加密货币领域。
据报道,近日镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判,至此,历经 3 年的案件终于划上句号。王某为江苏镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021 年 3 月,镇江丹徒公安分局发现一个名为 moom 的虚拟币平台涉嫌网络传销,该平台发行的虚拟代币通过各种方式上线各类虚拟币交易所,对外宣传该代币有广阔的前景,不断吸引会员购买,而项目方在后台通过变卖原始代币赚取高额利润。该代币最高涨到 10 美元一枚,最后跌到几近归零的价格。至案发为止,该平台累计注册会员超过 10 万人,层级达到 1000 层
据报道,中国台湾检察官建议对与加密货币交易平台 ACE Exchange 相关的欺诈和洗钱案的四名主要嫌疑人判处至少 20 年监禁。据当地新闻报道,台北地检署以欺诈和洗钱罪名起诉 32 人,其中包括 ACE Exchange 创始人 David Pan、其商业伙伴林景宏以及曾担任交易所主席。 检察官目前认为,有超过 1,200 人被骗,估计损失总额达 8 亿新台币(2,456 万美元)。这比之前估计的 3.4 亿新台币(1,060 万美元)损失有所增加。据检察官称,2019年,犯罪嫌疑人利用白皮书和宣传材
5月3日消息,荷兰财政信息和调查局(FIOD)逮捕了一名26岁的男子,他涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱。调查的重点是赌博平台ZKasino的大规模骗局,全球受害者曾在该平台投资超过3000万美元的加密货币。荷兰当局查获价值超过1140万欧元(1220万美元)的加密货币、房地产和豪华汽车。
据报道,美国司法部逮捕了一名策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人,根据5月29日的起诉书,该犯罪嫌疑人涉嫌“创建并传播恶意软件,以入侵和聚集全球数百万台家用Windows计算机网络”,区块链分析公司Chainlysis的一项独立分析显示,与犯罪嫌疑人相关的钱包地址共持有通过非法佣金赚取的超过1.3亿美元的数字资产。
5月31日消息,土耳其当局在安卡拉的21个省开展了加密行动,拘留了127名涉嫌“通过庞氏骗局进行国际欺诈”和“犯罪及清洗犯罪所得资产”的嫌疑人。在此次行动中,当局查获了超过177件不动产和61件动产,价值10亿土耳其里拉。此外,他们还没收了一支无牌枪支、一支空包弹枪和一些加密资产。