2023年上半年俄传销骗局总损失超5000万美元
据报道，数据显示，2023年上半年，俄罗斯联邦最大的加密货币传销活动造成的总损失超过5000万美元。俄《消息报》参考SHARD服务的一项研究对此进行了描述。 分析师表示，以加密货币筹集资金的庞氏骗局数量正在不断增加。如果说2022年他们的份额是58%，那么2023年上半年这个数字就超过了70%。专家援引俄罗斯银行的估计，俄罗斯联邦境内共有2800多个不同的传销活动在运营。
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三男子组织、领导传销虚拟币获刑
据报道，近日，河南省卫辉市人民法院宣判一起组织、领导传销活动案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亚·种草”APP平台，以推销“矿机”获得产币收益为名，以购买“矿机”获得会员资格，并按“邀请”人数分不同“层级”，间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，分别被判处六年零十个月至四年零二个月不等的刑期，并处罚金。 法院审理查明，该平台主要营销模式是拉人头，“会员”通过上线邀请码，在交易平台兑换泰达币或者直接在平台充值购买“矿机”，寿命为3年，合约到期不能提取本金，只能
精选昆明呈贡审理首例虚拟货币传销组织案件，涉案金额超976万枚USDT
11月18日消息，据昆明市呈贡区人民法院公众号发文称，呈贡法院近期审理了首例以网络虚拟货币传销平台组织、领导传销活动犯罪案件，犯罪嫌疑人杨某等人鼓吹“XX鹰”项目是来自某国的区块链理财平台，由境外银行、基金担保，谎称“XX鹰”平台上的DAM（俗称：蛋、蛋币等）能与虚拟货币USDT（俗称：U币、泰达币）实现1：1等值兑换。杨某等人诱骗参与者将USDT充值到“XX鹰”网络平台上，并诱骗参与者通过邀请码方式在多地发展下级会员，根据发展会员数量及充值资金数额设置财富1-4级等级。 经对涉案区块链资产分析和司法会计
泰兴市一干部参与虚拟货币传销活动获刑4年6个月，涉案金额达3700多万元
据报道，据上观新闻披露，江苏泰州一干部被控组织、领导传销活动，涉案金额达3700多万元，此前一审判决因犯组织、领导传销活动罪该干部获刑4年6个月并处罚金30万元。据悉江苏省泰州泰兴市干部赵某参与的MBI集团以投资理财为名，要求参加者每次缴纳一定金额的费用，购买该集团相关平台发行的虚拟货币“易物币”（M币），经鉴定赵某发展下线人数达2 层476人。在二审庭审中，公诉机关认为一审法院的事实认定和刑期并没有错误，建议维持原判，此案二审庭审后并未当庭宣判。 据中国长安网、中国法院网等此前报道，MBI国际集团旗下M
内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件
据报道，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发，平台注册会员总数已达1.8万余人，涉及13个省市，交易流水20余亿元，目前相关案件正在进一步侦办中。
证券时报：“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”已涉及集资诈骗或传销
据报道，据证券时报报道，随着比特币行情复苏，一种蹭上“虚拟货币”、“web3.0”、“元宇宙”等多个热门概念的“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”在各大社交平台迅速传播扩张。该项目宣称是一个全球开源、具有智能合约的公共区块链平台，向投资者兜售“代币+矩阵”套餐，承诺给予高额奖金及分红。 陆续已有监管机构提示风险，撕下其伪装外壳。去年底，陕西省渭南市蒲城县打击和处置非法集资工作领导组办公室发布公告称，发现该县有个别群众组织群众购买佛萨奇原力元宇宙生态平台代币套餐，行为已涉及集资诈骗或传销。近日，大连证监局等多部
江苏镇江公安首例“红通”人员落网，嫌疑人利用虚拟币传销涉案金额超1亿元
据报道，近日镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判，至此，历经 3 年的案件终于划上句号。王某为江苏镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021 年 3 月，镇江丹徒公安分局发现一个名为 moom 的虚拟币平台涉嫌网络传销，该平台发行的虚拟代币通过各种方式上线各类虚拟币交易所，对外宣传该代币有广阔的前景，不断吸引会员购买，而项目方在后台通过变卖原始代币赚取高额利润。该代币最高涨到 10 美元一枚，最后跌到几近归零的价格。至案发为止，该平台累计注册会员超过 10 万人，层级达到 1000 层
重庆法院判定委托传销组织购买虚拟货币的合同无效
5月19日消息，重庆两江新区（自贸区）人民法院日前审结了一起备受关注的委托合同纠纷案，该案涉及委托传销组织成员购买虚拟货币的纠纷。原告秦某委托被告周某在传销组织网络平台注册会员并购买虚拟货币，共投入资金 22.35 万元。后该传销组织网络平台突然关闭，导致无法进行交易。法院审理后认定委托合同违反了国家法律、行政法规强制性规定，应当认定为无效。根据双方过错程度，法院判决被告周某返还原告秦某 10.67 万元。一审宣判后，周某不服，提起上诉。重庆市第一中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。目前，该判决
美国德州监管机构破获Arkbit加密货币挖矿传销欺诈案
据报道，美国德克萨斯州证券委员会已向Arkbit Capital发出停止令，指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。根据命令，德州证券委员会发现Arkbit Capital及其附属实体从事欺诈活动，包括使用欺骗性图像和视频处理技术来推广其投资计划。Arkbit Capital、Arkbit Capital Holdings、ABC Holdings LLC和ABC Mining（统称“Arkbit”）虚假声称运营位于阿肯色州的数据中心，用于云挖掘各种加密货币。 该公司承诺对50美元至49,999美元之间的数字资产
加密项目MetaGo涉嫌传销已造成28万美元损失
据报道，哈萨克斯坦金融监督机构 (AFM) 报告称，四名哈萨克斯坦居民涉嫌组织加密货币传销MetaGo，造成的损失超过 1.24 亿坚戈（超过 28 万美元）。据AFM称，投资者被邀请投资MetaGo自己的代币，但该网站没有具体说明其收益方式，目前已超过600名受害者。
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