山西警方破获一起以虚拟币贩卖个人信息案
据报道，据公安部网安局消息，山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑30余台。
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山东临邑破获购买虚拟币跑分洗钱案，涉案价值200余万元
4月23日消息，近日，山东省临邑县公安局成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人6名，涉案价值200余万元。
葫芦岛银行前高管曾挪走26亿元，通过虚拟币洗钱18亿余元
据报道，据每日经济新闻报道，2020 年 8 月，葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东，勾结段洪涛（该行原大股东）、周志龙，以化解该行不良资产为由，虚构资管计划挪用该行资金 26 亿元，供段洪涛挥霍使用。其中 18 亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。而其中，一位 80 后无业男子用名下 2 张银行卡帮助转移上述资金 2.5 亿余元，被判刑 2 年 3 个月，并处罚金人民币 200 万元。 2020 年 9 月至 10 月期间，项某 1 伙同陈某 3、郑某、徐某、孔某、项某
四川省一法院判决涉940多万元非法经营虚假虚拟币平台案
4月13日消息，记者从四川省高级人民法院获悉，近日，眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件，胡某和杨某纤等7名被告人分别被以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金。 据悉，犯罪分子则控制后台数据操控虚拟币K线的走势及交易结果，并谎称黑客盗币等掩盖资金缺口，骗得客户1443981泰达币，折合人民币940多万元。
四川眉山破获“盛大合约”虚拟币诈骗案件，涉案金额达940多万元
据报道，眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件，被告人通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台诱骗客户购买泰达币后兑换平台专有的虚假虚拟货币PTC，骗得客户1443981泰达币，折合人民币940多万元。
侵入他人计算机盗取虚拟币套现2800万，7人因盗窃罪获刑
据报道，日前，由宁波江北区检察院提起公诉的宁波首例大型盗币案，经法院审理后，7名被告人因犯盗窃罪，分别被判有期徒刑3年至4年10个月不等的刑责。据介绍，2021年6月至12月，被告人苏某某等7人通过在网络上发布植入了木马软件的网站，诱骗他人下载。 2021年12月，徐先生发现自己账户里161万多个泰达币不翼而飞。经检察机关认定，何某某用虚拟币共套现2800万元人民币。 案发后，公安机关通过冻结接收账户追回了部分虚拟币。何某某主动赔偿徐先生1500万元，获对方谅解。其他被告人也先后全额退缴了违法所得，并退赔
央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件
据报道，央视财经公布陕西榆林警方破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件，涉案投资平台叫秘密，英文名叫SECRET，平台以投资虚拟货币增值为名，诱使群众购买，该组织共发展下线66层，涉及600余人，涉案金额600余万元。警方调查梳理后发现，这个名为“秘密”的平台实际运营模式主要有三种：一是用户在平台购买的虚拟币数量越高，当日平台的奖励越多；二是用户邀请下级新成员购买平台虚拟币以后会获得相应的收益，三是通过“低买高卖”的方式在平台上买卖“虚拟币”获得收益。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一
山东济宁破获一起涉案金额超15亿的跨境网赌案，作案团伙通过虚拟币等方式进行结算
8月17日消息，近日，山东济宁警方在公安部开展的“净网2023”专项行动中，破获一起被公安部列为目标案件督办的利用信息网络跨境赌博、传播淫秽物品案，打掉6个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人64人，扣押作案用手机、电脑一批。经查，涉案网络平台接受违法人员充值累计15.81亿，平台获利5.16亿元。 据悉，该犯罪团伙通常使用境外交友软件进行交流、通过虚拟币等方式进行结算。
精选温州一男子线下出售虚拟币，收到500万元现金假币
8月31日消息，近日，浙江温州鹿城警方侦破一起使用大量假币的特大诈骗案，警方查获面值600万元的假币以及人民币现金400余万元。温州市民来先生从几年前开始投资虚拟币，手头积累了不少虚拟币。今年7月，虚拟币中介王某联系上来先生，称想要收购来先生手上的虚拟币。鉴于此前的几次合作都很顺利，来先生和另外两个朋友凑足价值500万元的虚拟币。经过协商，双方在停车场现场交易。在现场清点现金后，来先生等人将虚拟币转至王某提供的账户。正当来先生准备到银行存钱时，接到了另外两个朋友电话，告知刚收到的钱全是假币。
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